交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么随着加密资产生态系统的多链格局日益深化，利用跨链技术进行洗钱等非法活动已成为全球性的突出风险。近期，区块链分析公司Elliptic发布了《2025年跨链犯罪状况》的报告。报告系统阐述了2025年全球加密资产跨链犯罪的最新发展态势、主要风险与应对策略。报告指出，有组织黑客、网络诈骗团伙和受制裁实体正越来越多地利用去中心化交易所、跨链桥等工具进行“链上跳跃”，规避侦测与监管。报告估算，全球跨链非法与高风险活动的总额已攀升至218亿美元，对金融安全构成严峻挑战。为有效应对，报告强调需发展具备自动化跨链追踪能力和广泛资产覆盖面的整体性分析工具，以提升合规审查与执法调查的效能。本文对报告核心部分进行了编译。

　　随着技术创新和全球用户基础扩大，加密资产（Cryptoasset）行业已发展成为一个跨越无数区块链和多样化资产的复杂生态系统。从2009年的比特币（Bitcoin）到2013年的以太坊（Ethereum），活跃的区块链网络和加密资产数量呈指数级增长，使得跨资产或跨链条的交易活动成为用户日常操作的普遍需求。然而，这种日益增长的互操作性在推动行业发展的同时，也为不法分子提供了新的作案工具和洗钱渠道。这些不法分子，正越来越多地利用跨链洗钱技术来混淆交易路径，增加了追踪和侦测的难度。报告指出，跨链犯罪及高风险活动总额已从2023年估算的70亿美元和2022年估算的40亿美元，激增至超过218亿美元。这一数字远超预期，凸显了跨链操作已成为非法行为者的常态化手段。因此，确保广大用户和行业的有益创新免受犯罪活动的侵害，已成为当前一项极为紧迫的核心任务。

　　其中，“链上跳跃”（Chain-hopping）是跨链洗钱活动中最核心、最普遍的手法。这种行为涉及将资产在不同区块链之间转移，或在同一区块链上兑换成其他资产。虽然单次的资产兑换通常是正常的加密资产活动，但当资金被分散至多个区块链（即结构化链上跳跃, Structured chain-hopping）或连续在不同区块链间进行多次兑换（即多级跳跃, Multi-hop chain-hopping）时，其可疑性便显著增加。此类活动往往伴随着高昂的交易成本，除了混淆资金踪迹外几乎没有实际的经济目的，因此构成了重要的风险警示信号。

　　非法行为者的动机包括：一是混淆资金来源（Obfuscation），通过在不同资产或区块链之间进行多次、快速的兑换，即所谓的“链上跳跃”（Chain-hopping），来制造复杂的交易路径，迷惑调查人员；二是获取后续洗钱服务的准入（Accessing other laundering opportunities），将一些源自较不知名区块链或资产的犯罪所得，兑换成流动性更强的通用资产，以便使用更多的洗钱服务或变现；三是规避资产冻结风险（Avoiding freezable assets），由于某些稳定币的发行方有权冻结相关地址，非法行为者会尽快将其兑换成无法被冻结的资产；四是筹集交易手续费（Gas fee financing），非法分子通常需要将少量代币兑换成区块链的原生代币，以支付后续交易所需的手续费。

　　报告中的数据分析显示，当前复杂的加密资产调查普遍涉及多个区块链网络。约33%的调查涉及超过3条链，27%涉及超过5条链，更有20%的调查跨越了10条以上的区块链。这一趋势凸显了广泛覆盖的重要性。在一起由英国西麦西亚警方侦破的案件中，一名诈骗犯将其盗窃的15万英镑赃款分散投资于90多种不同的加密资产，并分布在多个区块链上进行洗钱，最终用于赌博。若无支持如此广泛资产的自动化分析工具，此类案件的侦破将极为困难。